根据市委巡察工作领导小组工作部署和市国资委党委、广药集团党委巡察工作安排，广药集团第二巡察组于2021年5月14日至6月29日进驻广州医药海马品牌整合传播有限公司从严从实开展巡察工作。在集团巡察整改办的关心指导下，公司巡察整改取得阶段性成效，整改率达90.9 %，现根据规定公布整改情况。

一、强化责任担当，抓实巡察整改工作。

在海马党支部书记丘剑华同志的统筹带领下，海马公司各个部门自觉对标对表，举一反三，全面查摆问题，确保每项措施都落实落地、每个问题都真改实改、立行立改，各项工作取得阶段性成效。

（一）成立领导机构，研究整改落实。海马公司党支部高度重视巡察整改工作，切实承担起全面从严治党主体责任，党支部书记丘剑华同志认真履行第一责任人职责，坚持把党的政治建设摆在首位。为组织开展好整改工作，经支部委员会研究，成立巡察整改工作领导小组和办公室，全面落实整改责任，明确整改目标，一级抓一级，形成上下联动，扎实推进整改工作，确保各项整改任务按时按质完成。

（二）召开民主生活会，深入剖析问题根源。公司党支部根据集团第二巡察组巡察反馈的意见建议,9月18日上午召开了专题民主生活会。丘剑华书记带领党员干部对习近平总书记关于巡视工作等重要讲话精神深入开展了学习研讨。对巡察组提出的意见建议，班子领导成员在会上作了对照检查，深刻反省，照单全收，深入剖析原因，并通过严肃的批评与自我批评，强化了巡察整改的主体责任。

（三）自觉对标对表，责任逐层落实。对照广药集团第二巡察组反馈意见建议提出的5个方面22项问题，公司党支部聚焦“四个对照”自觉对标对表，认真梳理，对所有问题拉条挂账，共制定整改措施35项。每一项措施根据分工，明确相应的分管领导和责任部门具体抓落实。同时，每一项措施均明确整改目标、完成时限，确保整改落实到位。

二、坚持问题导向，逐项抓好整改落实。

公司党支部围绕巡察反馈意见指出的需要整改的问题，立行立改，抓紧整改落实，坚持以目标为导向与成果导向相统一，全面加强党的领导和党的建设，及时研究解决，采取措施，取得实效。截止到12月13日，党支部列入巡察整改的22项问题，已完成19项，占86.4%，基本完成1项，占4.5%，正在整改2项，占9.1%。22项问题对应的35项整改措施已完成32项，通过整改，共建立和完善制度13项，对涉及巡察问题的人员问责，谈话提醒2人。

（一）关于党的领导方面

1.“三重一大”决策机构边界不清，个别事项决策超出企业审批权限的整改情况。一是办公室根据集团制度文件精神，按照海马公司实际情况，制定了《海马公司董事会议事规则》《海马公司总经理办公会议事规则》，进一步规范了公司董事会和总经理办公会议事程序。二是修订了《海马公司“三重一大”集体决策实施制度》，进一步规范了公司“三重一大”集体决策工作事项，明确了对超出公司决策权限、需提交集团和上市公司审批的事项，提高了决策水平，防范决策风险，确保公司健康持续发展。三是规范了“三重一大”决策事项的报送流程，自10月1日起，更改由办公室报送。

2.“公司章程更新不及时”的整改情况。办公室相关人员前往工商局推进修改工作，工商局工作人员回复，由于海马公司在增资变更的时候已经办理了章程修正案，待章程再有其他条款修改时才能办理章程修订。

3.“党委牵头巡察审计整改不彻底”的整改情况。一是财务部根据制定缺失，根据海马公司实际情况制定了相应的报账规范了，从10月起所有的报账都要求谨遵规范来执行，佐证资料不齐全的财务人员作退回处理。二是公司根据集团招标及集中采购管理办法的相关要求，针对物料服务和媒介采购完善了《海马公司采购管理制度》。四是公司对《内部审计管理办法》进行了修订，完善了审计机构人员配备，原审计高级主管兼纪检人员调整为专职审计人员，不再兼任纪检工作。五是要求审计人员多参加专业培训，加强业务专业能力，规范公司内审报告。

（二）关于党的建设方面

1.“党委中心组学习有待加强”的整改情况。一是坚持和加强党的全面领导，按照上级部署指定的学习计划，党支部已整理出应学未学清单。二是严格执行《海马公司党支部理论学习中心组学习规则》，防止材料走形式，力戒形式主义，党支部书记负责抓好党支部中心组学习情况，现已采用领学和分享相结合的方式开展集中学习与讨论，每次专题学习都会确定一名领学人，统筹组织学习，其他班子成员再分享自己的心得体会，坚持理论联系实际，把学习成果转化为企业发展的新思路。

2.“党员发展工作不完善”的整改情况。一是按照《中国共产党发展党员工作细则》，海马党支部根据公司实际情况，修订了《海马公司发展党员制度》，严格、积极做好党员发展工作，提高发展质量。二是2021年发展了1名预备党员，确定1名入党积极分子， 4名员工向党组织递交了入党申请书。三是规范发展程序问题立行立改，入党申请人递交入党申请书一个月内，党支部安排专人进行谈话，并做好谈话记录。另外要求入党申请人按时向党支部递交思想汇报，入党申请人递交的入党申请书、思想汇报、自传等材料都必须为纸质手写版。发展党员民主表决过程，要求规范使用民主测评表。每一位入党申请人设置一份“党员档案袋”，专袋收集发展过程各时期的材料。

3.“三会一课”开展不到位的整改情况。党支部已制定党小组开会的专用会议记录表，要求党小组按《党员组织生活“三会一课”制度》要求开展组内的党员活动，并做好会议过程记录。

4.“民主生活会质量不太高”的整改情况。9月海马公司召开了领导班子专题民主生活会，针对集团巡察组提出的反馈，班子成员勇于直面问题，进行了批评与自我批评、不遮不掩，相互批评出以公心、坦诚相待，认真查摆问题、改进不足，进一步提高了民主生活会的质量。

5.“党费使用管理不合规”的整改情况。一是组织党支委、党小组组长认真学习《中国共产党党费收缴、使用和管理的规定》，严格执行党费收缴、使用和管理规定，依法依规使用党费。二是公司已建立两个党员活动经费专账，一个是上级下拨经费专账，另一个是行政支出的党建工作经费专账，实行专款专用；相关费用结账时，必须有党支部的签名确认。

（三）关于经营管理方面

1.“市场外拓能力不强，业务重度依赖集团内部企业” 的整改情况。一是以“粤光宝盒”“订制罐”等为载体探索外拓突破口。二是运用现有业务优势，加强外拓业务。三是联合外部优势团队，加强紧密合作，共同拓展新的客户。

2.“广告集中采购平台优势发挥不足”的整改情况。一是公司营运中心已召开会议，进行了工作部署，加强一手资源的整合工作；二是从整改开始至今，已与多家平台达成初步意向，拟进行框架谈判，一起整合进海马一手资源。

3.“工程建设规避审批流程”的整改情况。海马公司紧盯项目管理、工程建设等重点领域和关键环节，按照集团相关制度和《海马公司“三重一大”集体决策实施制度》，已制定《海马公司工程项目管理制度》，规范公司工程、装修等项目流程。

4.“供应商管理流于形式”的整改情况。公司各中心进行供应商库的优化，逐步移除僵尸供应商，完善供应商资质审核及入库手续，所有新的合作项目将要求先行入库。入库资料已过期的，重新递交资料重走入库流程。持续进行供应商考核，优化供应商质量。及时对供应商进行评分和动态管理。

5.“工会工作管理缺位”的整改情况。一是加强《中华人民共和国工会法》《中国工会章程》学习，为工会换届作准备。二是加强《广东省基层工会经费收支管理办法》等经费使用制度的学习，对照《广东省基层工会经费收支管理实施细则（试行）》（粤工总[2018]5号），进行自查自纠。

6.“财务审核把关不严”的整改情况。一是财务部根据制定缺失，根据海马公司实际情况制定了相应的报账规范了，从10月起所有的报账都要求谨遵规范来执行。二是财务部已制定《项目费用报销管理实施细则》，规范项目费用的报销流程。对于不符合报账规定的，财务部作退回处理。三是运用监督执纪“四种形态”，党支部书记、纪检负责人于11月对相关责任人进行了谈话提醒，并要求作出书面检查，加强公司财务管理，防范类似问题发生。

（四）关于选人用人方面

1.“干部提拔程序不规范”的整改情况。一是开展企业选人用人工作自查自纠。二是按照集团《企业领导人员选拔任用管理工作制度》，修订海马公司《中层管理人员选拔任用工作的管理制度》，严格按照选拔任用程序。

2.“党管干部原则执行不严格”的整改情况。一是严格按照《党政领导干部选拔任用工作条例》的规定，支部委员会作为选人用人决策机构。二是明确领导职责分工。

3.“违规聘用退休人员”的整改情况。一是根据集团《退休人员返聘管理暂行办法》制定了《海马公司退休人员返聘管理暂行办法》，从严管理干部，严格执行退休人员反聘制度。二是财务部核查返聘退休人员报账的差旅费和业务接待费。

（五）关于全面从严治党方面

1.“财务审核把关不严”的整改情况。一是财务部严格执行国家有关财税法规和公司各项制度，为加强公司财务管理，现已完成《公司费用报销管理制度》及《项目费用报销管理实施细则》的制定。二是公司组织全体员工对这两个制度进行了学习，规范费用的报销流程，明确分管领导的费用审批权限。三是公司运用监督执纪“四种形态”，公司党支部书记、纪检负责人对相关责任人进行了谈话提醒，并要求作出书面检查，提醒相关人员加强公司财务管理，报账手续要谨慎，报账材料要齐全，防范类似问题发生。

2.“公务用车管理粗放”的整改情况。一是为加强公车管理，现已完成《海马公司用车管理制度》的修订。二是海马公司已使用新购的行车记录仪，保障出行规范安全。三是安全管理小组负责抓好驾驶员的安全教育，定期进行安全学习，及时传达上级有关文件及案例分析。四是督促驾驶员每天出车前对车辆进行自查自检，确保安全出车。每周检查驾驶员《车辆使用登记本》和《机动车辆“三检制度”情况登记表》。五是办公室每月定期统计业务用车的里程数、耗油量以及通行明细记录，以加强车辆费用的管理。六是对于项目发生的物料搬运或租车费用，需按《小额零星支出收据扣除》办法报帐。七是按照预约优先的原则，部门用车必须提前做好计划，应至少提前半天填报用车申请单。

3.“差旅费用管理混乱”的整改情况。一是严格执行《海马公司差旅费管理办法》，财务部自查巡察发现的差旅费报账问题，加强差旅费管理。二是对核查出来的事实存在问题的员工，运用监督执纪“四种形态”，公司党支部书记、纪检负责人对相关人员进行了谈话提醒，并要求作出书面检查。

4.“业务接待审批宽松”的整改情况。一是严格执行《广州医药海马品牌整合传播有限公司业务接待管理办法》，规范业务接待行为，强化业务接待费的审核流程。二是海马公司已完成《公司费用报销管理制度》的修订，并组织业务部门进行相关制度的学习。三是加强员工财务税务知识方面的培训，对于公司发生的小额零星费用，采用“小额零星支出以收据扣除”的标准进行报销。财务必须规范接待申请和费用报销流程，杜绝同类事情发生。

5.“违规组织会议培训”的整改情况。加强党风廉政建设，切实落实中央“八项规定”精神，办公室结合公司实际，制定了《海马公司会议管理制度》，规范会议程序和会议标准。

三、持之以恒抓整改，推动企业健康发展。

海马党支部认真贯彻落实集团党委巡察组巡察整改要求,认真履行主体责任，勇于担当，正视问题，集中力量深入排查，对照检查，找准症结，对症下药，规范治理取得阶段成效，但仍有部分问题有待进一步解决。

一是深入推进巡察整改。海马党支部将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，进一步提高政治站位，继续深入推进巡察整改，加快完成余下的3项整改措施。对于已完成整改事项，对照巡察反馈意见和整改目标逐项进行检查督导，防止已完成事项反弹回潮，避免边整改边出现新问题等情况。

二是巩固整改措施成效。对已修订或新建制度文件做好宣贯，强化规章制度的执行力，加快推进选人用人、财务管理、集中采购等重点领域的制度落地，加快公司外拓项目、一手资源开发的推进发展。

三是强化全面从严治党。把抓好巡察整改作为全面从严治党的有力手段，作为党员干部加强党性教育的有效过程，落实党委全面从严治党主体责任，推进全面从严治党向纵深发展，实现过程和效果相统一。

四是加快企业高质量发展。海马公司要以这次巡察为契机，进一步加强领导班子建设、提升工作水平和发展水平，把巡察整改成果转化为公司改革发展的动力，推动企业各项工作高质量发展。扎实做好巡察“后半篇文章”，为公司运营筑起抵御风险的坚固屏障。

欢迎广大干部职工对整改情况进行监督。如有意见建议，请向海马公司纪检办公室反映，电话：66284442，办公地址：广州市荔湾区沙面北街41号2楼，电子信箱：HMZBYX@hmadgz.com。

中共广州医药海马品牌整合传播有限公司支部委员会

2021年12月31日